首页 › 文章标签 "洗钱"
洗钱就是洗黑钱吗？一般通过什么方式洗钱？

洗钱就是洗黑钱吗？一般通过什么方式洗钱？

洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 ...
什么是洗钱？警惕身边的洗钱风险

什么是洗钱？警惕身边的洗钱风险

什么是洗钱？ 洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 ...
账户已暂停非柜面交易里面钱还在吗

账户已暂停非柜面交易里面钱还在吗

银行卡的非柜面业务已经暂停，钱依然在银行卡里，只是投资者不能取出，需要去银行柜台，将非柜面业务解冻后，让银行卡成为正常状态才能取出资金。 ...
为什么个人存取现金超5万需登记来源

为什么个人存取现金超5万需登记来源

加大打击洗钱和恐怖融资力度。随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定办法进一步完善反洗钱监管制度，加强反洗钱监管。 ...
农行卡注销了警察还可以查多久明细

农行卡注销了警察还可以查多久明细

农行卡注销了警察还可以查到近五年的明细。 ...
银行卡到期换卡卡号会变吗

银行卡到期换卡卡号会变吗

银行卡换卡卡号一般是会变的。 ...
空银行卡借给别人的后果

空银行卡借给别人的后果

空银行卡是指银行卡内没有资金的银行卡，将空银行卡借给他人会违反中国人民银行关于银行卡的管理规定，如果他人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，需承担连带责任。 ...
币圈投资者：一顿操作猛如虎，亏得只剩两块五

币圈投资者：一顿操作猛如虎，亏得只剩两块五

在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。 ...
人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 ...
实控人被警方带走 OKEx可能涉嫌跨境洗钱

实控人被警方带走 OKEx可能涉嫌跨境洗钱

【实控人被警方带走OKEx可能涉嫌跨境洗钱】从币圈业内人士获悉，OKEx实控人徐明星已被警方带走，而OKEx可能涉嫌跨境洗钱，“因为通过虚拟货币大额跨境转账，是一定要通过徐明星协同操作才能完成的。 ...
每年跨境涉赌资金流出超万亿，支付机构存监管漏洞

每年跨境涉赌资金流出超万亿，支付机构存监管漏洞

在9月24日第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。 ...
中小型支付机构频踩监管红线　年内罚单逾2亿

中小型支付机构频踩监管红线　年内罚单逾2亿

记者 汪子旭北京报道 作为防范化解重大金融风险的重要一环，支付严监管持续加压。 ...
比特币沦为诈骗幌子：有人轻信半年赚125亿被骗近19万

比特币沦为诈骗幌子：有人轻信半年赚125亿被骗近19万

每经编辑 毕陆名 “卖掉房子，全买比特币！他仅用6个月就赚了125亿”，“比特币这两年涨疯了”…… 今年5月，济南章丘区明水街道的冀先生在浏览网页的时候，发现一个网页买卖比特币，于是投起资来，没想到 ...

最新文章

最新评论

标签

iphone IT资讯 三星 业界 中国 京东 信用卡 借款人 利息 办公软件教程 华为 处理器 小米 微软 快科技 手机 投资理财 支付宝 教程 显卡 智能手机 比亚迪 汽车 游戏 特斯拉 理财知识 电动车 电脑 电脑配置 科技 秘籍 程序 笔记本 美国 股票 腾讯 芯片 苹果 荣耀 贷款 路由器 银行 银行卡 额度 马斯克

关注我们 么么哒！

关注我们的公众号

微信公众号