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什么是洗钱？警惕身边的洗钱风险

什么是洗钱？警惕身边的洗钱风险

什么是洗钱？ 洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 ...
金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则是

金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则是

金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则 （一）风险相当原则。金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。 ...
银行卡反洗钱多久解冻

银行卡反洗钱多久解冻

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 ...
金融机构配合反洗钱调查的义务包括

金融机构配合反洗钱调查的义务包括

金融机构应当履行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度的反洗钱义务。 ...
银行卡注销后还能查到流水吗

银行卡注销后还能查到流水吗

银行账户注销后可以持身份证前往开卡银行进行查询流水，最多可以提供近两年来的流水单，部分银行查询打印流水需要收取一定的费用，各银行标准不同，打印出来的流水需银行签章方可具有法律效力。 ...
银行卡如何解除反洗钱

银行卡如何解除反洗钱

银行反洗钱部门将个人银行卡调为异常，有多种方式，包括关闭网络交易、只能存不能取、冻结等。 ...
农商行属于什么性质

农商行属于什么性质

农商行属于中小商业银行。我国银行体系分为中央银行、政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、中小型商业银行。 ...
去银行换外币需要带什么

去银行换外币需要带什么

客户凭有效身份证件等材料办理兑换业务。根据办理业务的差异，可能需要根据监管政策或银行反洗钱规定提供其他证明您身份、业务真实性的材料。 ...
金融机构应在什么中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作

金融机构应在什么中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作。 公司高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 ...
tusd是什么币

tusd是什么币

TrueUSD，简称TUSD。这是一种加密数字货币，TrueUSD（TUSD）是一种用于标记货币通话和实际资产的平台。向代币持有者提供合法保护的美元，并且每1美元使用一个TrueUSD代币。 ...
人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 ...
kyc什么意思

kyc什么意思

KYC规则是指了解客户(know-your-customer，KYC)规则。 ...
我国的中央银行是

我国的中央银行是

中国的中央银行为中国人民银行，中国人民银行是1948年12月1日在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上合并组成的。 1983年9月，国务院决定中国人民银行专门行使国家中央银行职能。 ...
金融机构应当履行哪些反洗钱义务

金融机构应当履行哪些反洗钱义务

金融机构应当履行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度的反洗钱义务。 ...
中小型支付机构频踩监管红线　年内罚单逾2亿

中小型支付机构频踩监管红线　年内罚单逾2亿

记者 汪子旭北京报道 作为防范化解重大金融风险的重要一环，支付严监管持续加压。 ...

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